Sheinbaum niega que CiBanco, Intercam o Vector estén ligados a lavado de dinero o al narcoClaudia Sheinbaum afirmó que la UIF no encontró vínculos de CiBanco, Intercam o Vector con el narco; sus problemas responden a temas operativos, según la CNBV.
CIBanco e Intercam suspenden operaciones en México tras advertencias de autoridades financieras de Estados UnidosAsociación de Bancos de México confirma suspensión de operaciones de CIBanco e Intercam en el país tras señalamiento de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
FinCEN sanciona a CIBanco, Intercam y Vector; afectaciones en Estados UnidosFinCEN prohibió que CIBanco, Intercam y Vector hagan negocios con empresas de Estados Unidos
Ex director de CiBanco se defiende: acusaciones de lavado de dinero no tienen sustento“Las acusaciones nunca fueron precisas”, asegura Mario Maciel Castro ante señalamientos de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
CiBanco entra en liquidación: IPAB confirma la fechaTras revocación de licencia, CiBanco entra en liquidación; IPAB confirma la fecha.
CIBanco retira demanda contra Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sancionesCuatro días después de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco desistió de esta medida
Venta de operaciones de Intercam y CIBanco sigue en marcha, dice HaciendaTras señalamientos de Estados Unidos, Hacienda reveló que Intercam y CIBanco avanzan de manera importante en la venta sus operaciones
Kapital Bank adquirirá gran parte de activos de Intercam, empresa señalada por lavado de dineroLa Secretaría de Hacienda dio a conocer a la entidad financiera que adquirirá activos de Intercam tras señalamiento de lavado de dinero: Kapital Bank
CIBanco e Intercam no perdieron dinero pese a señalamiento de Estados Unidos por lavado de dineroCIBanco e Intercam reportan ganancias a pesar de señalamiento de Estados Unidos por lavado de dinero.
CFE da golpe a CIBanco con retiro de Fibra ELa CFE explicó que mientras no haya reemplazo de CIBanco como administrador en Fibra E, la institución financiera seguirá operando
Fitch Ratings da otro golpe brutal a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa Fitch Ratings da golpe a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con retiro de calificación; acciones no son suficientes para evitar el riesgo de incumplimiento
Secretaría de Hacienda aclara que sanciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa son administrativas y no por actividades criminales Secretaría de Hacienda reitera que sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa son solamente administrativas y no por alguna actividad criminal
CIBanco: Empleados temen cierre de la empresa por baja en clientesEmpleados de CIBanco e Intercam Banco confiesan su temor al cierre de sus empresas por la baja de clientes
Estados Unidos da prórroga a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa; Secretaría de Hacienda reacciona a la medida Hasta por 45 días, Estados Unidos da una prórroga a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa para mantener operaciones tras acciones del gobierno de México; Secretaría de Hacienda reacciona a la medida
CIBanco e Intercam Banco: Moody’s emitió nuevo diagnóstico tras medida de la SHCP Moody’s da nuevo diagnóstico para CIBanco e Intercam Banco tras medida de SHCP; riesgos operativos se pueden reducir, asegura
CIBanco se está quedando sin nada: podría perder otro fiduciarioUn nuevo fiduciario habría adelantado el fin de su relación con CIBanco, pero podría no ser el único
Los millonarios fideicomisos públicos en manos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa Pese a señalamientos por autoridades de Estados Unidos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa mantienen administración de millonarios fideicomisos públicos
Estos dos bancos se quedaron con los fideicomisos que perdió CIBanco por señalamientos de Estados UnidosCIBanco perdió fideicomisos por señalamientos de Estados Unidos; esto pasará con ellos.
CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam fueron advertidos por funcionario de Estados Unidos meses antes y así fueSobre advertencia no hay engaño; Estados Unidos ya había informado de las investigaciones por lavado de dinero a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam
CIbanco deja sin recursos a becarios de SECIHTI por suspensión de VISABecarios de SECIHTI en el extranjero aún tienen dudas sobre qué pasará con sus recursos en CIbanco
Enfoque parcial de EU en acusaciones a financieras mexicanas; UIF y CNBV deben dar explicacionesEn opinión de Gildardo Cilia, en las acusaciones de lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas, el enfoque del Departamento de Tesoro de EU es parcial, en tanto que UIF y CNBV deben dar explicaciones.
¿Quién es el dueño de CIBanco? Empresa señalada en Estados Unidos por lavado de dinero Te contamos quién es el dueño de CIBanco, una de las empresas que fueron señaladas en Estados Unidos por lavado de dinero
¿Quién es Manuel Somoza? Directivo de CIBanco da la cara ante Estados UnidosTe contamos quién es Manuel Somoza, directivo de CIBanco que ha dado la cara para responder a acusaciones de lavado de dinero
La advertencia de Mario di Costanzo para los ahorradores de CIBanco e IntercamMario di Costanzo lanzó una advertencia para los ahorradores de CIBanco e Intercam Banco tras las acusaciones por lavado de dinero.
CIBanco se derrumba: VISA, BlackRock y otras empresas tomaron fuertes decisionesPese a que CIBanco retó al Gobierno de Estados Unidos a presentar pruebas de sus señalamientos, BlackRock y VISA tomaron medidas contra la institución financiera mexicana
Fitch Ratings baja calificación de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con fuerte mensaje Fitch Ratings recorta calificación de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa; lanza fuerte advertencia
CIBanco ve su primera pérdida tras señalamientos de Estados Unidos por lavado de dinero Tras los señalamientos de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, CIBanco ya vio su primera pérdida
¿Qué significa intervención gerencial temporal? Éste podría ser el destino de CIBanco, Intercam y Vector Casa de BolsaLa ley contempla la figura de “intervención gerencial temporal” para que los señalamientos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa no afecten a sus ahorradores
