La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el 18 de mayo de 2026 el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos.
“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas en Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas… derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos…”
UIF de la SHCP
El comunicado, emitido desde la Secretaría de Hacienda, se refirió a “personas políticamente expuestas en Sinaloa” y justificó la medida como una acción para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en la mañanera del 18 de mayo que el bloqueo no implica responsabilidad definitiva y que los implicados cuentan con recursos legales para su defensa.
UIF justifica bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya
El comunicado de la UIF no enlistó los nombres de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios pero se refirió a “personas políticamente expuestas en Sinaloa”.
Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, se trató de “medidas preventivas” en las que los bancos mexicanos emitieron alertamientos ya que mantiene relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos.
Justificó que el objetivo de tomar acciones preventivas es “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
UIF aclara que bloqueo de cuentas a Rocha Moya no implica alguna responsabilidad
La UIF aclaró que las medidas preventivas no constituyen una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, es decir, que no considera necesariamente culpable a Rubén Rocha Moya y los otros señalados de haber cometido un delito.
Señaló que los nombres en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de Garantía de Audiencia, la posibilidad de presentar recursos administrativos y jurisdiccionales.
La UIF dijo que actualmente está analizando información diversa desde una perspectiva técnica, analítica e institucional, como lo haría con cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
Acusaciones contra Rubén Rocha en Estados Unidos
A Rubén Rocha Moya se le acusa formalmente en Estados Unidos de participar en una conspiración de narcotráfico y terrorismo en asociación con el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación desclasificada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, los cargos criminales específicos y las alegaciones en su contra son los siguientes:
- Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Específicamente la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso y porte de armas de grado militar en relación con delitos de tráfico de drogas.
- Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
De ser hallado culpable, estos delitos criminales conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
La acusación en la Fiscalía de Nueva York detalla una serie de acciones mediante las cuales Rubén Rocha habría abusado de su autoridad para beneficiar a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán:
- Apoyo electoral ilícito: Se alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con el apoyo de “Los Chapitos”, quienes habrían secuestrado e intimidado a sus rivales políticos y robado urnas para asegurar su victoria.
- Reuniones con líderes del cártel: La fiscalía afirma que, tanto antes como después de asumir el cargo, Rocha Moya asistió a reuniones con líderes del grupo criminal —custodiadas por sicarios armados con ametralladoras— donde prometió protección para sus operaciones de narcotráfico.
- Protección e impunidad: Como gobernador, habría permitido que el cártel operara con total impunidad en Sinaloa, facilitando que colocaran a funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno y de las agencias de seguridad para proteger los cargamentos de droga.
- Sobornos: Se le acusa, junto con otros funcionarios, de recibir colectivamente millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico a cambio de sus servicios