Agentes del Departamento de Investigaciones de Paraguay detuvieron la noche del viernes 6 de noviembre a Carlos Carvallo, exdirector del Banco Central de la nación por el caso Ueno Bank.
De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, el exfuncionario fue detenido luego de que se entregó de forma voluntaria, tras lo cual fue trasladado al Departamento de Investigaciones.
Cabe destacar que el exdirector del Banco Central de Paraguay es señalado por haber utilizado la institución bancaria para blanquear fondos millonarios provenientes de un fraude al Estado.
Por su supuesta participación en los hechos relacionados con la quiebra de Ueno Bank, Carlos Carvallo fue imputado por el Ministerio Publico de Paraguay por presunta lesión de confianza.
Carlos Carvallo es acusado de lavado de dinero por caso Ueno Bank
El expresidente del Banco Ueno en Paraguay, Carlos Carvallo, enfrenta acusaciones formales del Ministerio Público por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.
La investigación señala que la entidad bancaria fue utilizada como un vehículo directo para blanquear fondos millonarios provenientes de un desvío de dinero en el Ministerio de Obras Públicas.
Según la acusación formal, Carlos Carvallo habría permitido el ingreso de los recursos ilícitos al sistema financiero mediante la apertura masiva de cuentas y la compra de cheques para darles apariencia legal.
Nota en desarrollo. En breve más información...