Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Collado, son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavar dinero con empresas del cártel de Sinaloa.

La hermana y el cuñado de Juan Collado son investigados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita al simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra.

Así lo señala la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001645/2021 dada a conocer por la Jornada.

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Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade son titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) que ingresó 50 millones de pesos.

Juan Collado amparo
Juan Collado amparo (Archivo Cuartoscuro)

La hermana y el cuñado de Juan Collado aseguraron que el origen de los 50 millones de pesos provienen de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.

Lucía Collado Mocelo dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicación, mientras que Mario Andrade, licenciado en Administración de Empresas.

Para lavar dinero, la hermana y el cuñado de Juan Collado utilizaron sociedades en México y Hong Kong como lo son:

  • Grupo Corporativo Uror SA de CV
  • Grupo Rilato SA de CV
  • Blick Aus SA de CV
  • Loom Textil México SA de CV

Las cuatro forman parte de la red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.

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Juan Collado
Juan Collado (Internet)

De acuerdo con La Jornada, Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade están casados desde 2007. El cuñado era asesor y mano derecha de Juan en su despacho.

En 2015, además de estar en Collado & Asociados, se incorporó como director de Relaciones de Gobierno de Libertad Servicios Financieros (LSF) hasta 2018.

El diario nacional señala que Mario Andrade siempre acompañó a Juan Collado en todos los viajes que éste realizó a España y Estados Unidos, para gestionar la recuperación del dinero que le fue asegurado en Andorra.

Los recursos por los que se les investiga a la hermana y cuñado de Juan Collado por posible lavado de dinero y delincuencia organizada se encuentran vinculados a las cuentas de Andorra.

Juan Collado fue detenido por la FGR el 9 de julio de 2019, al salir de un restaurante de lujo en la avenida Palmas de la Ciudad de México.

Desde hace dos años y medio, Juan Collado se encuentra en prisión preventiva dentro del Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.