El Cártel del Noreste fue sancionado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras detectarse una red de lavado de dinero en casinos de Tamaulipas.
Las autoridades bloquearon cuentas y presentaron denuncias contra tres personas físicas y tres morales, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a seis individuos vinculados al grupo criminal.
Los casinos eran utilizados no solo para operaciones ilícitas, sino también para tráfico de drogas, evasión fiscal y tortura.
México y Estados Unidos colaboran contra lavado de dinero del Cártel del Noreste
México, a través de la UIF, colabora en sancionar casinos relacionados con el lavado de dinero del Cártel del Noreste con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ambas naciones coordinaron una estrategia para desmantelar una red de lavado de dinero, trata de personas y tráfico de fentanilo del Cártel del Noreste.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó la sanción a 6 personas vinculadas con el cártel, incluyendo a varios casinos en Tamaulipas. Se trata de:
- Casino Centenario, operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas
- Casino Diamante, operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., ubicado en Tampico, Tamaulipas.
Por su parte, la UIF realizó el análisis financiero y corporativo de dichas empresas, donde detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los movimientos de efectivo “no justificados”, por lo que procedió a bloquear sus cuentas y limitar el acceso al sistema financiero internacional.
“Se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada… Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos”
UIF
Cabe señalar que ambos gobiernos se enfocan en debilitar a los colaboradores clave del Cártel del Noreste y ya sancionaron a 3 objetivos comunes.
Entre los sancionados se encuentran:
- Eduardo Javier Islas Valdez (“Crosty”): Responsable del tráfico de personas y control de depósitos de efectivo en Nuevo Laredo
- Juan Pablo Penilla Rodríguez: Abogado que servía como intermediario entre la cúpula del Cártel del Noreste y socios criminales.
- Jesús Raymundo Ramos Vázquez: Encargado de campañas de desinformación contra las autoridades mexicanas bajo la apariencia de activismo en derechos humanos.
Casinos eran usados para tráfico de drogas y tortura
Por otra parte, las autoridades señalaron que los casinos relacionados con el Cártel del Noreste eran usados para el tráfico de drogas y tortura.
De acuerdo con las investigaciones, los casinos no solo se usaban para el lavado de dinero, sino para:
- Almacenamiento de pastillas de fentanilo y cocaína.
- Lugar de tortura e intimidación de enemigos del Cártel del Noreste
- Evasión fiscal con esquemas de incumplimiento de obligaciones tributarias