El Departamento del Tesoro señaló a varias corporaciones en Estados Unidos por lavado de dinero, entre ellas se encontraría Intercam Banco, así que aquí te decimos quién es el dueño de la empresa.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que empresas como Intercam Banco son las facilitadoras financieras de los cárteles, por lo que estarían involucradas en el narcotráfico.
La institución financiera negó estar relacionada con actividades ilícitas como el lavado de dinero y aseguró que por casi 30 años ha operado bajo la regulación y normas establecidad.
Intercam Banco, empresa especializada en servicios financieros afines al comercio internacional y turismo, ha sido señalada de lavado de dinero en Estados Unidos, pero ¿quién es el dueño de la empresa?
Intercam Banco niega vínculo con lavado de dinero, que fue señalado por Estados Unidos
A través de un comunicado, Intercam Banco negó que esta empresa este ligada a actividades ilícitas, específicamente al lavado de dinero, como lo ha asegurado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Intercam Banco reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia y se deslindó de las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que vincula a la empresa con el narcotráfico.
Tras negar tener relación con el lavado de dinero, Intercam Banco afirmó que seguirá operando con normalidad y le recordó a sus clientes que sus depósitos “están protegidos”.
La institución financiera adelantó que se mantendrá en contacto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estados Unidos señala a Intercam Banco por lavado de dinero; este sería el dueño de la empresa
Este miércoles 25 de junio, el gobierno de Estados Unidos identificó tres instituciones financieras ligadas al lavado de dinero, entre ellas Intercam Banco, empresa que tiene sede en México.
De acuerdo con la información, el dueño de esta institución financiera es el Intercam Grupo Financiero, que fue fundado por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur en 1996.
Eduardo García Lecuona Mayeur ha sido identificado como el director general de Intercam Banco, empresa que lavaría dinero en Estados Unidos para cárteles del narcotráfico.
Intercam Banco no es la única empresa señalada en Estados Unidos por lavado de dinero; hay dos más
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó tres instituciones financieras relacionadas con el lavado de dinero y estas serán:
- Intercam Banco
- CIBanco
- Vector
Estas acciones financieras estarían ligadas a combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas y se estaría consolidando la colaboración e intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Cabe mencionar que el lavado de dinero para el crimen organizado estaría penado por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, por lo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la facultad de combatir este delito.
