¿Quién es el dueño de CIBanco? Te contamos lo que se sabe sobre el propietario de la empresa que fue señalada por las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero.
El miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el cual acusó a 3 bancos mexicanos de realizar presuntas acciones de blanqueamiento de capitales para el narcotráfico.
Pero, ¿quién es el dueño de CIBanco? Te decimos lo que se sabe en torno al presidente y propietario de la empresa que fue señalada por las autoridades estadounidenses.
CIBanco reacciona a investigación de Estados Unidos por presunto lavado de dinero
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que investiga a CIBanco por presunto lavado de dinero, la empresa emitió un comunicado en el que fijó su posicionamiento ante los señalamientos.
En el desplegado, la firma financiera rechazó las acusaciones, debido a que sentenció que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad" como denunciaron las autoridades estadounidenses más temprano.
En es sentido, CIBanco aseguró en su comunicado que ha cumplido de forma adecuada con “todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”.
Tras resaltar que opera bajo “una rigurosa regulación nacional e internacional”, el banco resaltó la respuesta que la Secretaría de Hacienda emitió, en torno a la petición de datos probatorios sobre los señalamientos.
Asimismo, luego de apuntar que Hacienda no recibió ningún elemento que pruebe las acusaciones, CIBanco apuntó que “no se identifican elementos que comprometan” su operación y actuación.
Por otro lado, ante la preocupación de los clientes, la empresa garantizó que sus recursos están “protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”.
Finalmente, indicó que mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, además de que refrendó su plena disposición para colaborar.
¿Quién es el dueño de CIBanco?
En el comunicado sobre indagatorias por operaciones irregulares de 3 empresas financieras de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que una de las firmas que están en la mira se trata de CIBanco.
Si bien en el informe no se abunda en los detalles de cada institución, se ha identificado que el dueño de CIBanco es Jorge Rangel de Alba Brunel, un empresario mexicano que sería originario de Guanajuato.
En torno al empresario se conocen muy pocos detalles, debido a que ha mantenido un perfil bajo aun cuando ha conseguido que su empresa se haya consolidado con el paso de los años.
A pesar de ello, en registros públicos se establece que el dueño de CIBanco participa en cargos directivos de otras 11 empresas que también son parte del sector financiero, de las que se ha identificado a las siguientes:
- OPTIMUM Real Estate Solutions SL, de la cual es Presidente y Consejero
- ZENITH Servicios Inmobiliarios SL, donde también funge como Presidente y Consejero)
- Titulización de Activos Trust SL, en la que también ocupa los puestos de Presidente y Consejero
- STRAT FX Sociedad de Valores SA
- Global Positano SL
- Tokenización de Activos SL
- Global Atbara SL
- RADEAL Activos SL
- Consorcio Inversor de Mercados SL
- Global Varenka SL
¿Quién es el dueño de CIBanco? Esto se sabe sobre el trabajo que ha realizado Jorge Rangel de Alba Brunel
En lo que respecta a la posición de Jorge Rangel de Alba Brunel como dueño de CIBanco, que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos, se sabe que es el propietario y fundador, pues comenzó sus operaciones desde el año de 1983.
Reportes periodísticos establecen que CIBanco comenzó a operar bajo la figura de “Consultoría Internacional”, sin embargo, durante los 20 años subsecuentes a su fundación logró un gran crecimiento y solidez.
Debido a ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le otorgó la autorización con la que pudo iniciar operaciones ya como Institución de Banca Múltiple a partir de 2008, con lo cual se creó formalmente CIBanco.
Desde entonces y hasta la fecha, el banco mexicano ha consolidado ingresos operativos anuales por más de 6 mil 456 millones de pesos, además de que cuenta actualmente con una cartera de crédito de 13 mil 512 millones.
Incluso, la agencia HR Raitings reportó en 2020 que CIBanco ha logrado mantener un modelo de negocios sólido y consistente con una tendencia de crecimiento sostenido, especialmente por sus ingresos en tesorería y operaciones cambiarias.
¿Quién es el dueño de CIBanco? Estados Unidos investiga a empresa por presunto lavado de dinero
CIBanco, presidido por Jorge Rangel de Alba Brunel, enfrenta señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en esquemas financieros relacionados al narcotráfico, específicamente con tráfico de fentanilo.
Las acusaciones también alcanzan a Intercam y Vector, a quienes se les identifica como facilitadores clave del lavado de dinero, pues se les acusa de participar en la operación de estructuras complejas y cuentas fantasma.
Aunque CIBanco sostiene una posición media en el sistema mexicano, su exposición internacional en operaciones cambiarias y tesorería lo colocan en el radar de agencias reguladoras extranjeras y unidades de inteligencia financiera,
De momento la empresa no ha se ha pronunciado, pese a que podría comenzar a enfrentar un clima de incertidumbre, tanto reputacional como regulatorio, especialmente en sus operaciones fiduciarias y de representación común.
El caso se mantiene en desarrollo, sin sanciones ejecutadas, pero con llamados a supervisión reforzada sobre los bancos involucrados, lo que podría alterar su acceso a mercados y corresponsalías clave.
