El fiscal general de Hidalgo, Santiago Nieto, respondió ante la denuncia interpuesta por Roberto Gil Zuarth, acusando supuestos préstamos millonarios recibidos por el panista.

Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Santiago Nieto, por presunto lavado de dinero cuando fue titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

La denuncia hecha a través del despacho Coello Trejo indicó que Santiago Nieto creo una red de empresas junto con su actual cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, hermano de Carla Humphrey.

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Por medio de un video publicado en redes sociales, Roberto Gil Zuarth dijo lo siguiente:

“Durante más de 2 años hemos documentado distintos casos que involucran a Santiago Nieto, casos que reflejan una relación ilícita con empresas factureras de las cuales se benefició cuando era titular de la UIF. El encargado de prevenir operación con recurso de procedencia ilícita al mismo tiempo realizaba este tipo de operaciones en su edificio”

Roberto Gil Zuarth

En ese sentido, el panista calificó a Santiago Nieto como el Zar para el lavado de dinero en México.

Roberto Gil Zuarth
Roberto Gil Zuarth (Archivo / Cuartoscuro)

Santiago Nieto acusa a Roberto Gil Zuarth de tener amigos “envidiables” que le hicieron préstamos millonarios

Santiago Nieto le respondió a Roberto Gil Zuath, quien lo acusó de estar detrás de una red de lavado de dinero durante su estadía como titular de la UIF. Sin embargo, el fiscal de Hidalgo también le lanzó una acusación al panista.

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“Las amistades de Roberto Gil Zuarth son, por decir lo menos, “envidiables”. De 2015 a 2020 le hicieron llegar préstamos por $63,352,975.00; nada mal para un senador que reportó en ese periodo ingresos por salarios de $8,270,161.00″

Santiago Nieto

El extitular de la UIF indicó que Roberto Gil Zuarth también reportó ingresos por actividad empresarial de 58 millones 622 mil pesos, “inexplicables para cualquiera que se haya desempeñado como funcionario público”, explicó.

“Del total de préstamos recibidos, $30,317,875.00 llegaron en sus años como senador, o por lo menos así lo quiso reportar Roberto Gil Zuarth a las autoridades fiscales”

Santiago Nieto

“Por esos años, coincidentemente, se señala que corría en las Cámaras dinero de Odebrecht para aprobar la Reforma Energética”, declaró Santiago Nieto en redes sociales.

Santiago Nieto pide completar proceso judicial contra Roberto Gil Zuarth por enriquecimiento ilícito

Santiago Nieto explicó que la información que reveló sobre Roberto Gil Zuarth es de dominio público en los registros digitales del Servicio de Administración Tributaria (SAT),

“El que Roberto Gil Zuath haya reportado de un sólo plumazo estos millonarios préstamos al SAT, no significa que sea dinero legal”, declaró el extitular de la Unidad de Investigación Financiera en X (antes Twitter).

“Podríamos estar ante un evidente caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita”

Santiago Nieto

En ese sentido, el actual fiscal general del estado de Hidalgo explicó que la información es de dominio público, “por lo que existen todos los elementos para que el MP complete un proceso judicial por enriquecimiento ilícito”.