La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura.

Así se advirtió durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que fue llevado a cabo por Thomson Reuters.

En el evento, se destacó que hay atoradas en la Cámara de Senadores, 6 propuestas de reforma en materia de lavado de dinero, que podrían no ser abordadas en la próxima legislatura.

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Cámara de Senadores
Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais)

Estas son las 6 reformas contra el lavado de dinero que no han avanzado en la Cámara de Senadores desde el 2018

Dado la carga de la agenda para la próxima legislatura en la Cámara de Senadores, existe el riesgo de que los temas pendientes en lavado de dinero, se mantengan atorados.

De acuerdo con la senadora del PAN, Minerva Hernández, el periodo de 5 años a lo largo de los cuales no se ha logrado avanzar en los temas, podría prolongarse aún más.

Sobre ello, en el evento de Thomson Reuters, se destacó que desde el 2018 y hasta el 2021, se presentaron un total de 6 propuestas de reforma para el combate al lavado de dinero.

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Con respecto a las iniciativas que se han mantenido en la congeladora, se recordó que 3 fueron presentadas por Morena y otras 3 por el PAN, siendo las siguientes:

  1. Propuesta 02-X-2018 presentada por Minerva Hernández el 2 de octubre de 2018
  2. Propuesta 20-XI-2018 que presentó Minerva Hernández el 20 de noviembre de 2018
  3. Propuesta 07-II-2019 presentada por Ricardo Monreal y Alejandro Armenta el 7 de febrero de 2019
  4. Propuesta 12-III-2019 presentada por Daniel Gutiérrez el 12 de marzo de 2019
  5. Propuesta 11-II-2020 presentada por Minerva Hernández el 11 de febrero de 2020
  6. Propuesta 29-IV-2021 que presentó Ricardo Velázquez el 29 de abril de 2021
Lavado de dinero
Lavado de dinero (Internet)

Temas prioritarios en siguiente legislatura podrían bloquear propuestas contra el lavado de dinero

En el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se señaló que es posible que las 6 iniciativas en torno al tema, sigan atoradas.

Lo anterior debido a que se refirió que para el segundo año legislativo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, se tiene ya una agenda apretada con otros temas prioritarios.

Al respecto, en el evento se dijo que la comisión podría tener una especial atención en cuando menos, otros 5 temas, como es el caso de los presentados a continuación:

  1. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
  2. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
  3. La Ley Federal/General para la regulación del cannabis psicoactivo
  4. La trata de personas y explotación infantil
  5. El feminicidio y tentativa

Advierten por lavado de dinero por medio de las remesas

Durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se resaltó la necesidad de de atender el blanqueo de capitales por medio de las remesas.

Thomson Reuters reveló en días pasados, un esquema por medio del cual organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, realizan lavado de dinero a través del envío de remesas.

El reporte refiere que los grupos criminales, cuentan con “ejércitos” de civiles dedicados a enviar el dinero que se obtiene de las actividades ilegales, por medio de las remesas.

El pasar por el proceso de traslado de capital de un país a otro, los recursos son “blanqueados”, esquema por el cual en 2022, se habrían lavado unos 4 mil 400 millones de dólares.

Un reporte señala que durante 2022, fueron enviados a México un total de 58 mil millones de dólares, de los cuales cerca de 4 mil 40 millones, corresponderían al crimen organizado.

Dicha actividad, se añade, no ha pasado desapercibida ante las autoridades mexicanas, pues la Dirección de Inteligencia Nacional advirtió este 2023, al ejecutivo federal sobre lo que ocurre.

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Remesas (Especial)

El avance de México ante la evaluación GAFI

Al celebrarse el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se abordó el tema del avance que ha tenido México en la evaluación GAFI.

Sobre la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés), se apuntó que se contemplan 4 niveles en las calificaciones:

  1. Incumplimiento
  2. Cumplimiento parcial
  3. Cumplimiento mayoritario
  4. Cumplida

En el informe que se emitió luego de la evaluación que se llevó a cabo en 2018, los resultados en el avance de 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, fueron las siguientes:

  • 1 en incumplimiento, lo cual corresponde solo al 3%
  • 15 en cumplimiento parcial, es decir un 38%
  • 19 en cumplimiento mayoritario, equivalente el 48%
  • 5 por cumplidas, lo que implica un 13%

En el mes de junio pasado, se adelantó que en la última revisión que está en curso, México consiguió avanzar en el cumplimiento de un par de recomendaciones de la evaluación GAFI.

En ese sentido, se dio a conocer que ambas contaban con la calificación de “parcialmente cumplidas” y al conseguir mejorar, se reclasificiaron a cumplidas en gran medida.

Riesgo de lavado en México.
Riesgo de lavado en México. (Cuartoscuro)