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La decisión del pasado mes de enero del juez Mario Salgado Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que consistió en otorgar medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, hasta que no se resuelva en sentencia definitiva del juicio principal.

Este litigio, que inició hace aproximadamente ocho años, pone obstáculos al proceso de venta de la institución financiera además de pegarle a la baja al precio de realización del activo.

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El mandato del juez se refiere a que el Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley, hasta por 5 mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos, según el mandato del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Las medidas cautelares fueron solicitadas a través de una demanda promovida en 2019, por el área jurídica de la empresa Oceanografía.

El amparo se desprende de un juicio que inició Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, contra Banamex, pues señala que después de que el banco acusó a la empresa por fraude, esta fue desmantelada, debido a que fue incautada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy Indep) y fue desintegrada, lo que causó un presunto daño económico por 5,200 millones de dólares.

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El juez en materia civil de la Ciudad de México, Felipe Guerrero Pérez suspendió hace unos días el proceso de venta del Banco Nacional de México y dejó firme las medidas cautelares solicitadas por la empresa naviera Oceanografía hasta que se resuelva un juicio de demanda por el presunto quebranto.

La resolución del juez septuagésimo primero de lo civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino fue emitida el pasado jueves 4, bajo el argumento de que la defensa de la empresa Citigroup no impugnó en tiempo y forma las medidas cautelares otorgadas a Oceanografía.

De acuerdo a la resolución judicial, el corporativo que administra Banamex no puede vender el banco y tampoco los posibles compradores pueden cerrar la operación porque representaría una violación a la restricción judicial acordada en enero de este año.

Citibanamex informó que impugnará mediante un amparo la decisión del juez de suspender el proceso de venta del banco hasta que no se resuelva el juicio con la empresa de Amado Yáñez.

“Consideramos que no hay bases legales sobre la medida cautelar, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Hemos impugnado la medida vía amparo”

Dijo Citibanamex a SDP Noticias.

El equipo de comunicación social del banco agregó que:

“Primero, consideramos que no hay bases legales sobre la medida cautelar, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda.

Segundo, el día 27 de julio de 2022 ya Banamex había impugnado la medida vía amparo en una corte federal y su admisión será resuelta por un tribunal colegiado.

La decisión del 4 de agosto del juez septuagésimo primero de lo civil no impacta nuestro amparo y dicha decisión también fue recurrida”

Citibanamex

La historia del litigio entre Citibanamex y Oceanografía empezó hace muchos años, cuando la empresa de Amado Yáñez Osuna se volvió la contratista consentida de Pemex, tanto en transporte marítimo, como en limpieza y saneamiento de derrames, perforaciones en aguas someras y cuanta oportunidad hubiera durante los 12 años de gobiernos panistas en el poder.

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Amado Yáñez, dueño de Oceanografía (Especial)

Lo que provocó que la compañía petrolera experimentara una colosal expansión, además contaba también con el apoyo de sus socios, como el sobrino de Francisco Gil Díaz, Martín Díaz Álvarez, que volvió a la empresa el primer cliente de Banamex, y con los Rodríguez Borgio, dueños de Caja Libertad y de la tercera red en importancia de franquicias de gasolineras de Petróleos Mexicanos.

Lo que desató el escándalo de Oceanografía 2014, fue el fraude de Armando Yáñez Osuna a Banamex - Citigroup, cuando esta empresa petrolera consiguió un crédito por más de 400 millones de dólares del banco estadounidense con facturas apócrifas de Pemex, lo que causó una pérdida millonaria a la institución financiera.

El 11 de febrero de 2014, la Secretaría de la Función Pública de México emitió la Circular OIC-PEP-AR-18.575. 005/2014 por medio de la cual comunicó:

‘’a las Dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Oceanografía, S.A. de C.V”.

Secretaría de la Función Pública

La inhabilitación en el sector público del corporativo petrolero, contratista de la hoy empresa productiva del estado, llevó como bola de nieve al destape de un gran fraude bancario contra Banamex, filial mexicana de Citigroup, por alrededor de 400 millones de dólares, y siguió con el aseguramiento e intervención por parte del gobierno federal de las instalaciones y documentación de la compañía de servicios para la industria petrolera que fue uno de los mayores casos de corrupción y manejo de influencias que se haya visto en México.

La empresa, cuyos orígenes datan de 1968, contaba hace ocho años con unos 4 mil 500 trabajadores en sus instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco; así como en Coatzacoalcos, Veracruz.

El fraude al banco se basó en préstamos tóxicos que la naviera y constructora marítima pedía a Banamex, presentando como garantía las cuentas por cobrar de los servicios prestados a Pemex Exploración y Producción (PEP) con facturas alteradas, que ascendían a un total de 580 millones de dólares, de los cuales sólo 185 millones de dólares eran pagos válidos respaldados en las estimaciones reales acordadas con la paraestatal; y los 400 millones de dólares restantes corresponderían a cargos fraudulentos.

La naviera Oceanografía, cuyos propietarios son Amado Yáñez Osuna y Amado Yáñez Correa, comenzó su despegue en el 2002. Desde entonces se le conoció como una influyente empresa que fue repetidamente favorecida en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a través de contratos que, se sospechaba, le hacían ganar Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Fox, a cambio de jugosas comisiones, según denunció en su momento el ex legislador de Convergencia, José Manuel del Río Virgen.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó en 2006 sobre violaciones a las leyes de Obra Pública por parte de la empresa Oceanografía. De 2011 a 2013, Oceanografía obtuvo unos 43 contratos de PEP por servicios en altamar, como reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, construcción de gasoductos y oleoductos, entre otros.

La Secretaría de la Función Pública investigó los contratos firmados con Pemex entre 2011 y 2012, aplicando una multa de 24 millones de pesos e inhabilitando a la compañía por 21 meses para trabajar con dependencias de la administración pública federal, por realizar cobros que excedían el precio pactado con la empresa que hoy dirige Octavio Romero; esto sin contar los préstamos que la naviera pedía al banco respaldo en esas cuentas.

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Empresa Oceanografía (Especial)

Ante la gravedad de los hallazgos el Citigroup, cuya filial en México es Banamex, por medio de un comunicado fechado el 28 de febrero del 2014 se anunció un ajuste a la baja de sus resultados financieros producto ‘’de un fraude recientemente descubierto en perjuicio de Banamex”.

De acuerdo con la información dada a conocer por Citigroup a través del citado comunicado, el Banco Nacional de México registraba en sus libros al 31 de diciembre de 2013 :

‘’financiamiento de corto plazo por aproximadamente 585 millones de dólares a Oceanografía S.A. de C.V. (Oceanografía), una empresa mexicana que ha sido proveedor importante de servicios a Pemex”.

El fraude de Oceanografía a Citibanamex le costó la chamba en la institución financiera al primo de Margarita Zavala que también estuvo implicado en el Fobaproa: el Sr. Javier Arrigunaga, quien ostentaba el cargo de director general de la institución financiera en México.

Hay que recordar que el 11 de enero de 2022, la institución financiera estadounidense Citi, matriz de Citibanamex, dio a conocer que tiene la intención de salir de las operaciones de banca de consumo y empresarial en México, aunque continuaría operando su Negocio de Clientes Institucionales (ICG) con una licencia bancaria local.

El litigio entre Citibanamex y Oceanografía podría representar un obstáculo para la venta del banco y le pega al precio de venta de la institución bancaria, pero también nos recuerda la corrupción que se dio entre altos ejecutivos de la institución financiera y funcionarios panistas, lo que afectó las finanzas de Petróleos Mexicanos.

Mientras más bajo sea el precio de venta de la institución bancaria, el gobierno de México tendrá menos impuestos que recaudar.