Luego de ser acusado de cometer un fraude millonario, el creador de TikTok, Denish Sahadevan, mejor conocido como Danny Devan pasará 3 años en la cárcel.

Y es que el influencer de 32 años, se declaró culpable en mayo de 2023 por los cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

Lo anterior luego de que Denish Sahadevan quien era conocido bajo el pseudónimo de Danny Devan, recibir de manera fraudulenta más de mil 200 millones en préstamos de ayuda Covid.

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Pero, ¿cuál era el esquema que operaba el creador de contenido en TikTok, por el cual, pasará 3 años en la cárcel tras haber cometido fraude? Te explicamos.

Denish Sahadevan se declaró culpable de fraude millonario
Denish Sahadevan se declaró culpable de fraude millonario (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Denish Sahadevan pasará 3 años en la cárcel por cometer fraude

La Fiscalía del Distrito de Maryland fue la dependencia encargada de dictar la sentencia con la que el creador de contenido de Tik Tok, Denish Sahadevan, pasará 3 años en la cárcel.

Además, Danny Devan también tendrá que permanecer 3 años bajo la medida de libertad condicional, aunados al tiempo que pasará recluido en una prisión de Estados Unidos.

En tanto que el influencer de la plataforma de TikTok estará obligado a entregar todo el dinero el efectivo, así como las criptomonedas que obtuvo de manera ilícita, de acuerdo con lo señalado por la Oficina de Distrito de Estados Unidos.

Cabe destacar que en febrero de 2023, las autoridades estadounidenses encontraron en su vivienda ubicada en Potomac, dispositivos electrónicos, 18 permisos de conducir con identidad de otras personas, un Bitcoin bañado en oro y aproximadamente 17 mil dólares en efectivo.

Otra de las consecuencias legales que deberá enfrentar Denish Sahadevan, conocido como Danny Devan, será pagar una multa, la cual tendrá que cubrir un monto superior a los 429 mil dólares.

¿Cuál fue el esquema con el que Danny Devan cometió fraude millonario?

Denish Sahadevan conocido como Danny Devan, es una figura pública que se dedicaba a realizar contenido en TikTok, donde proporcionaba información sobre el mundo de las acciones y las criptomonedas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el infuencer comenzó a solicitar Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL) y Préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), en marzo de 2020.

Lo anterior, fue llevado a cabo por Danny Devan mediante la falsificación de documentos como formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios, con el fin de justificar los préstamos que solicitó.

Bitcoin
Bitcoin (Unsplash)

Según la información revelada por la Fiscalía de Estados Unidos, Denish Sahadevan juntó la cantidad de alrededor de 430 mil dólares tras la solicitud de 71 préstamos.

Cuando los préstamos fueron autorizados, Danny Devan depositó los beneficios en cuentas bancarias para “lavar” los fondos mediante acciones y criptomonedas.

Bajo lo dicho por la Fiscalía que le dictó 3 años de cárcel, Denish Sahadevan utilizó los recursos que obtuvo mediante fraude para pagar sus deudas y transferirle las ganancias a su novia.