México.- Sigue en la mira de Estados Unidos, Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del ahora desaparecido Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante el Gobierno de Humberto Moreira.
La portavoz de la Procuraduría de Justicia de Texas, Teresa Farfán, informó que se decomisaron 6 millones 503 mil 207.72 dólares de cuentas bancarias en EU, vinculadas al ex funcionario, prófugo de la justicia acusado de encabezar una red de lavado de dinero proveniente de las arcas de la administración del estado.
La portavoz abundó que la mayoría de las cuentas están a nombre de Toyland LLC y María T. Botella Gámez (esposa de Villarreal), así como de Alpes Group LLC y Lorenzo Schuessier, cuñado del ex servidor público coahuilense.
La procuraduría texana busca incautar todos los bienes que Villarreal Hernández adquirió en Texas.
De acuerdo con los documentos, de los que da cuenta el diario El Universal, se encontró que tanto Villarreal como su esposa “y otros, conspiraron como grupo para cometer el delito federal de violación al Título 18 Sección 1956 de lavado de dinero y delito estatal de lavado de dinero bajo el capítulo 3402 de Código Penal de Texas, además de otro delito de involucramiento en actividad criminal organizada”.
Cabe recordar que durante la Administración de Moreira en Coahuila, Villarreal fue pieza clave en la contratación de créditos por 34 mil millones de pesos, la mayoría adquiridos con documentos falsos.
El caso, mejor conocido como “moreirazo” se dio a conocer en 2011, luego de que Humberto Moreira solicitara licencia para dejar la gubernatura y sumir la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Procuraduría General de la República (PGR) reveló hace unos días que la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Recaudación Interna e Investigaciones Criminales (IRS) y la Procuraduría de Texas indagan si Villarreal lidera una red de lavado de dinero proveniente de las arcas del Gobierno de Coahuila.
Con información de El Universal
