Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República de México (FGR), reveló que la red criminal ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, transportaba hasta 110 mil litros de huachicol.
La fiscal general manifestó que la red involucraba empresas que ingresaban a México productos provenientes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, las cuales falsificaban declaraciones aduanales sobre el verdadero contenido de sus cargamentos.
Red ligada a Ernesto Ruffo distribuía el huachicol en tres estados; daño supera los 4 mil millones de pesos
A través de un informe, Erntestina Godoy dio a conocer que documentos obtenidos por la FGR permitieron conocer que la empresa ligada a Ernesto Ruffo indicaban el transporte de solo diez mil litros de combustibles por unidad.
Sin embargo, los ferrotanques cruzaban la frontera con su capacidad máxima, descargando el excedente en espuelas ferroviarias para su posterior distribución en camiones de 7 empresas diferentes en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.
Las investigaciones permitieron conocer que la red de huachicol de Ernesto Ruffo no solo controlaba el traslado terrestre de huachicol, sino que empleaba un sofisticado sistema de triangulación monetaria para lavar sus ganancias.
La FGR detectó movimientos que superan los 30 mil millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias distintas.
Estos mecanismos denominados como “cuentas puente”, eran utilizados para distribuir el dinero hacia el extranjero casi de forma inmediata, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.
Hasta el momento, el impacto fiscal se estima en más de 4 mil millones de pesos, considerando la omisión sistemática del pago correspondiente a IEPS e IVA en millones de litros de combustible.
Además de la detención de Ernesto Ruffo, la FGR obtuvo 24 órdenes de aprehensión contra otros objetivos, entre ellos socios empresariales y agentes aduanales involucrados en la red criminal.