México.- La Subprocuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) proceder contra el empresario Pedro Topete por el delito de defraudación fiscal.
José Miguel Contreras Saldívar, director general de Delitos Fiscales, indicó que el propietario de la empresa Infraiber omitió pagar el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2013, causando un perjuicio a las arcas públicas por 7 millones 203 mil pesos.
La evasión fiscal que se investiga en el expediente UEIDFF/FIS/M-1/202/2016 se suma a la investigación que mantiene la PGR contra Topete Vargas por lavado de dinero. A través de la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda se investiga a socios, colaboradores, familiares y ejecutivos de instituciones bancarias coludidas presumiblemente con los ilícitos atribuidos al ex concesionario del tren “La Bestia”.
La SHCP solicitó mediante oficio 529-V-DGDF-0556/2016 que se proceda contra este personaje y contra quien resulte responsable por el adeudo del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a otra de sus empresas.