Nacional

Identifica UIF a 19 cárteles en México; ganancias serían de un billón de pesos

Santiago NietoMoisés Pablo/Cuartoscuro

Santiago Nieto presentó un informe sobre el combate del gobierno federal a las estructuras financieras de los grupos criminales

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que se tienen identificados a 19 cárteles del narcotráfico con operaciones en México, los cuáles podrían haber generado ganancias superiores al billón de pesos entre 2016 y 2018

En la conferencia desde Palacio Nacional para la presentación de  la Evaluación Nacional de Riesgos 2019/2020, Santiago Nieto dio a conocer que de los 19 grupos del crimen organizado, dos son "supranacionales" y 8 son de influencia local únicamente en la Ciudad de México (CDMX).

Expuso que el combate a las estructuras financiaras de las organizaciones criminales ha provocado que cambien en sus formas de extraer recursos, por lo que ahora dan prioridad a la extorsión, el secuestro y la trata de personas

Como mecanismo de combate al lavado de dinero, dijo que es necesario impulsar la inclusión financiera y disminuir el uso del efectivo dentro del sistema financiero en el país. Expuso que se trabaja en una estrategia de prevención con el sector Fintech. 

El billón de pesos en ganancias del crimen organizado es una estimación y aún se está corroborando dicha cifra. Santiago Nieto adelantó que en los próximos días se dará un fuerte golpe a un grupo del crimen criminal, aunque por respeto a la investigación no reveló detalles del operativo.

El funcionario agregó, sobre otros casos, que hasta el momento se han presentado dos denuncias relacionadas con la Cooperativa Cruz Azul, y que se mantiene coordinación directa con la Liga MX. Respecto a Emilio Lozoya, informó del inicio de una sexta averiguación previa en su contra por lavado de dinero.