La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una red de desvío y lavado de dinero por más de 528 millones de pesos vinculada a Genaro García Luna y la familia Weinberg, operada entre 2008 y 2018 mediante contratos con empresas fachada como NUNVAV, INC.
El esquema de Genaro García Luna y la familia Weinberg -integrada por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto-, incluyó sobreprecios y simulación de servicios, dispersando recursos hacia jurisdicciones internacionales.
La UIF presentó denuncias en México y Estados Unidos, logrando recuperar más de 5.8 millones de dólares y obtener una sentencia civil en Florida por 578.5 millones.
¿Qué hizo la UIF ante red de desvío y lavado de dinero de Genaro García Luna y la familia Weinberg?
Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021.
Al detectar la identificación de flujos financieros atípicos por este caso.
Es por ello que en coordinación interinstitucional el caso avanzó entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional de la Banca de Valores.
Además de asistencia jurídica internacional de otros países como:
- Panamá
- España
- Estados Unidos
- El Salvador
Mientras que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto de 578.5 millones de dólares.
Además el Estado mexicano tras esta denuncia logró recuperar 5,805,693.50 de dólares.
También recibió recursos con motivo de la recuperación de 1 póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades -ubicadas en el Estado de Florida, Estados Unidos- de la familia Weinberg, quedando pendiente la liquidación de otros activos.
¿Cómo fue la red de desvió y lavado de dinero organizada por García Luna y la familia Weinberg?
Esta red encabezada por García Luna y la familia Weinberg -integrada por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto-, incurrió en lavado de dinero.
Entre 2016 y 2017, Genaro García Luna, fondeó el conglomerado de empresas con más 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
Se identificó a la familia Weinberg con un papel importante dentro de esta red porque formó parte de la estructura corporativa con García Luna, a la que se le vincula con una red de empresas fachadas vinculadas con contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios.
Con este sobreprecio, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea:
- Disimulaba los sobornos como un pago extraordinario
- Simulaba la materialidad de los contratos
- Maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse
Después de dispersarse por medio de Barbados hacia jurisdicciones como Miami, Florida en Estados Unidos entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
En conjunto por esta red, la UIF calcula un desvío de recursos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
