UIF ha congelado cuentas de 14 personas ligadas a Emilio Lozoya

Emilio Lozoya
Emili LozoyaEFE

Son personas físicas y morales relacionadas a Lozoya y a Odebrecht y Altos Hornos.

México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la dependencia ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas a Emilio Lozoya, especialmente por los casos Altos Hornos y Odebrecht.

El titular de la UIF, entrevistado en la Cámara de Diputados, refirió que hay otros ex funcionarios involucrados en el caso, pero no se podía adelantar información.

Hasta el momento se han presentado 4 denuncias y hay 2 investigaciones pendientes que tienen que ver con adquisiciones hechas de manera ilícita en la administración de Lozoya en Pemex.

"Se trata de un caso relevante de corrupción de la administración anterior"Santiago Nieto. Titular de la UIF

Congelarán cuentas de factureros ligados a lavado de dinero

Nieto Castillo explicó que la UIF congelará las cuentas bancarias de factureros que sean encontrados culpables de lavado de dinero. Este congelamiento será inmediato, refirió.

Hasta el momento se han interpuesto 30 denuncias y se han vinculado 15 de ellas con facturación apócrifa, y 6 de ellas con outsourcing ilegal.

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