Congelar las cuentas del Cruz Azul es consecuencia de un presunto desvío y no de persecuciones, recordó Santiago Nieto.
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó llevar a cabo una persecución en contra de la Cooperativa Cruz Azul o en contra de su presidente Billy Álvarez, después de que se congelaran sus cuentas bancarias.
Santiago Nieto, titular de la dependencia, explicó que el congelamiento se debió a que la cooperativa debe comprar el presunto desvío de 300 millones de pesos en empresas fachada.
Nieto Castillo explicó que la UIF pretende generar acciones contra el lavado de dinero en el futbol, debido a que este espacio es considerado como uno de los de mayor riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La cooperativa Cruz Azul se encuentra en el ojo del huracán por el escándalo de lavado de dinero por empresas fantasma, a través de la compra y venta de jugadores a sobreprecio y en operaciones inexistentes.
Las cuentas de Billy y Alfredo Álvarez fueron congeladas el 29 de mayo por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La UIF detectó irregularidades entre 2016 y 2016, con pagos a 15 empresas fantasmas que presentaban supuestos servicios de consultoría a Cruz Azul, sumando 300 millones de pesos en transacciones de hasta 5 millones de pesos.