México.- Bajo la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están 34 contribuyentes a quienes se les relaciona con la supuesta existencia de contratos entre el gobierno de Veracruz y empresas "fantasmas".

Indicó que por el caso, se han interpuesto 32 querellas ante las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República (PGR), correspondientes a 31 empresas y una persona física.

En su cuenta de Twitter emitió el informe llamado "Caso Veracruz", en el que  organismo fiscalizador informa que inicialmente se identificaron 26 empresas involucradas, posteriormente se vincularon ocho contribuyentes más (siete personas morales y una persona física), "lo que da un total de 34 contribuyentes relacionados en el caso".

Precisó que de los 34 contribuyentes, la autoridad fiscal ha confirmado en las bases de datos institucionales que todos cuentan con su inscripción respectiva en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

De la revisión a las actas constitutivas de dichas empresas, el SAT dio a conocer que se identifica la participación de 59 socios, y en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.

Señala que se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas, y la mayoría de los domicilios fiscales se ubica en zonas económicas populares.

El SAT detalla que estas empresas registraron 20 domicilios en Veracruz, cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, una en Córdoba, una en Coatzacoalcos, una en la delegación Coyoacán y una más en la delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Asimismo, detectó la participación de 23 fedatarios (notarios-corredores públicos) en la constitución de las empresas, de los cuales dos se encuentran domiciliados en la Ciudad de México y el resto en el estado de Veracruz, en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

Señala que de la información de sus declaraciones y facturas fiscales se desprende que las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales, y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas.

Dijo que una empresa fue auditada por el ejercicio fiscal 2013, se encuentra embargada y publicada en el Portal del SAT (por un crédito firme) en la lista de contribuyentes incumplidos y fue reportada en el buró de crédito en enero de 2015.

Sobre los ingresos declarados de los 34 contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015, una empresa declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos y 18 por arriba de los 100 millones de pesos.

Comenta que durante el periodo 2013-2015, se conoció que 26 empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración del estado de Veracruz.

En cuanto a las acciones que realiza al respecto, el SAT señaló que a la fecha se ha emitido órdenes de auditoría fiscal para 26 empresas y en 24 casos no se localizó al contribuyente en su domicilio fiscal, por lo que las auditorías están siendo notificadas.

Sostuvo que de los 34 contribuyentes involucrados, se ha realizado la cancelación de 26 certificados de sello digital, lo cual impide la emisión de las facturas correspondientes.