México.- La Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, rastrear a cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.
Así lo da a conocer el columnista Darío Celis, en El Financiero, quien difunde una lista de 62 personas que estarían en la mira de la FGR, todos avecindados en el Estado de México.
De acuerdo con el periodista, la solicitud al titular de la UIF, Santiago Nieto, sería monitorear conductas de los ahí enumerados en los últimos 6 años.
Esta es la presunta lista, la cual comenzó a circular desde este miércoles 16 de octubre en las redes sociales:
Figuran nombres como:
- Jesús Murillo Karam.
- Eduardo Sánchez Hernández.
- Pedro Joaquín Coldwell. Empresario y exsecretario de Energía
- Luis Miranda Nava. Exsubsecretario de Gobernación
- Humberto Castillejos Cervantes.
- Enrique Ochoa Reza
- Alejandra Lagunes Soto Ruiz
- Francisco Funtanet Mange
- Gabino Fraga Mouret
- José Chedraui Alam
- Ricardo San Román Dunne
- Jorge Antonio Haua Rachner
- Alejandro Quintero Iñiguez
- Luis Maccise Uribe
- Juan Carlos Morales
- Luis Vega Aguilar
- Gerardo Ruiz Esparza
- Rodrigo Ramírez Reyes
- José Antonio Corona Yurrieta
- Jorge Corona Méndez
- Erwin Lino Sanchez
- Jorge Sánchez Lino
- Eduardo Gasca Pliego
- Jesús Alcántara Núñez
- Eduardo Luque Altamirano
- José Antonio Rodarte Leal
En la lista divulgada también destacan:
- Óscar Callejo Silva
- Isaac Gamboa lozano
- Benito Neme Sastre
- Antonio Chemor Ruiz
- Ernesto Nemer Álvarez
- Ricardo Mercado Galán
- José Manzur Quiroga
- Héctor Velasco Monroy
- Evangelina Lara Alcantara
- Gabriel O’Shea Cuevas
- Cesar Nomar Gómez Monge
- Adrián Fuentes Villalobos
- Carlos Rello Lara
- Jesús Alcántara Gómez
- Alberto Baz Baz Sacal
- Jacobo Baz Baz Sacal
- Mauricio Moreno Vargas
- Miguel Moreno
- Gustavo Cárdenas Monroy
- Aarón Urbina Bedolla
- Luis Felipe Puente Espinoza
- Ricardo de la Cruz Musalem
- Manuel Cadena Morales
- Raúl Murrieta Cummings
- Fernando Flores Fernández
- Erasto Martínez Rojas
- Maribel Cervantes Aguirre
- Xavier Lazcano Díaz
- Héctor Maccise
- Héctor Velasco Monroy
- Gabriel O’Shea Cuevas
- Luis Martínez
- Pedro Acta Negrete
- Eustaquio de Nicolás Gutiérrez
- José Miguel Bejos
- Juan Armando Hinojosa Cantú
De acuerdo con el columnista, lo que la Unidad de Inteligencia Financiera estaría indagando es:
- Operaciones financieras inusuales con banca privada y sociedades financieras de objeto múltiple.
- Vuelos nacionales y extranjeros, así como privados y comerciales, rutas y destinos.