México.- La Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, rastrear a cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

Así lo da a conocer el columnista Darío Celis, en El Financiero, quien difunde una lista de 62 personas que estarían en la mira de la FGR, todos avecindados en el Estado de México.

De acuerdo con el periodista, la solicitud al titular de la UIF, Santiago Nieto, sería monitorear conductas de los ahí enumerados en los últimos 6 años.

Esta es la presunta lista, la cual comenzó a circular desde este miércoles 16 de octubre en las redes sociales:

Figuran nombres como:

  1. Jesús Murillo Karam.  
  2. Eduardo Sánchez Hernández. 
  3. Pedro Joaquín Coldwell. Empresario y exsecretario de Energía
  4. Luis Miranda Nava. Exsubsecretario de Gobernación
  5. Humberto Castillejos Cervantes. 
  6. Enrique Ochoa Reza
  7. Alejandra Lagunes Soto Ruiz
  8. Francisco Funtanet Mange
  9. Gabino Fraga Mouret
  10. José Chedraui Alam
  11. Ricardo San Román Dunne
  12. Jorge Antonio Haua Rachner
  13. Alejandro Quintero Iñiguez
  14. Luis Maccise Uribe
  15. Juan Carlos Morales
  16. Luis Vega Aguilar
  17. Gerardo Ruiz Esparza
  18. Rodrigo Ramírez Reyes
  19. José Antonio Corona Yurrieta
  20. Jorge Corona Méndez
  21. Erwin Lino Sanchez
  22. Jorge Sánchez Lino
  23. Eduardo Gasca Pliego
  24. Jesús Alcántara Núñez
  25. Eduardo Luque Altamirano
  26. José Antonio Rodarte Leal

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En la lista divulgada también destacan:

  1. Óscar Callejo Silva
  2. Isaac Gamboa lozano
  3. Benito Neme Sastre
  4. Antonio Chemor Ruiz
  5. Ernesto Nemer Álvarez
  6. Ricardo Mercado Galán
  7. José Manzur Quiroga
  8. Héctor Velasco Monroy
  9. Evangelina Lara Alcantara
  10. Gabriel O’Shea Cuevas
  11. Cesar Nomar Gómez Monge
  12. Adrián Fuentes Villalobos
  13. Carlos Rello Lara
  14. Jesús Alcántara Gómez
  15. Alberto Baz Baz Sacal
  16. Jacobo Baz Baz Sacal
  17. Mauricio Moreno Vargas
  18. Miguel Moreno
  19. Gustavo Cárdenas Monroy
  20. Aarón Urbina Bedolla
  21. Luis Felipe Puente Espinoza
  22. Ricardo de la Cruz Musalem
  23. Manuel Cadena Morales
  24. Raúl Murrieta Cummings
  25. Fernando Flores Fernández
  26. Erasto Martínez Rojas
  27. Maribel Cervantes Aguirre
  28. Xavier Lazcano Díaz
  29. Héctor Maccise
  30. Héctor Velasco Monroy
  31. Gabriel O’Shea Cuevas
  32. Luis Martínez
  33. Pedro Acta Negrete
  34. Eustaquio de Nicolás Gutiérrez
  35. José Miguel Bejos
  36. Juan Armando Hinojosa Cantú

De acuerdo con el columnista, lo que la Unidad de Inteligencia Financiera estaría indagando es: 

  • Operaciones financieras inusuales con banca privada y sociedades financieras de objeto múltiple.
  • Vuelos nacionales y extranjeros, así como privados y comerciales, rutas y destinos.