México.- Carlos Djemal, quien adquirió en 2014 InvestaBank, fue arrestado en Estados Unidos por participar de un plan fraudulento para reembolsar impuestos del gobierno mexicano y lavar 100 millones de dólares.
Djemal Nehmad fue arrestado en Chicago y enfrenta una denuncia en la corte federal de Manhattan junto con Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Robert Moreno, además se acusa a un socio de Djemal, Isidoro Haiat y a otra persona que no fue identificada.
El presidente ejecutivo del banco, Enrique Vilatela, señaló que el arresto los tomó por sorpresa puesto que Djemal era uno de los 38 socios del banco.
El Consejo de Administración separó de su cargo al detenido y acotó “consideramos muy importante que se respete la presunción de inocencia durante el proceso y confiamos que el señor Djemal podrá demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales competentes”.
Como accionista de la empresa, su participación futura dependerá de su situación jurídica.
El banco asegura que el arresto no está relacionado ni afecta su operación.
Con información de Reforma