México.- El Servicio de Administración Tributaria encontró que en Sinaloa se entregaron 800 millones de pesos en facturas falsas a entes estatales de 2012 a 2018.
Durante la conferencia Empresas Fantasma, Cárteles de la Corrupción, Luis Pérez de Acha explicó que las facturas fueron entregadas al Seguro Popular, el ISSSTESIN, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán.
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Pérez de Acha indicó que las empresas fantasma son el modelo usado para lavado de dinero y fraude fiscal, sofisticándose los modelos para crear una empresa fantasma.
Esto ha significado que las empresas se constituyan en despachos o sitios céntricos, y no en colonias populares como antes.
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Todo esto se dio a conocer por una investigación de De Hacha, Federido Reyes Heroles y Jaqueline Peschard.