EU investiga a Walmart por "lavado" de dinero y evasión

Aunque los demócratas Elijah Cummings y Henry Waxman dijeron que cuentan con documentos que avalan su investigación, la empresa dijo que no tiene conocimiento de alguna investigación pendiente relacionada

Nueva York.- Dos legisladores demócratas de Estados Unidos, Elijah Cummings y Henry Waxman, que encabezan una investigación por presunto pago de sobornos de Walmart en México, mediante el cual supuestamente se aceleró la apertura de tiendas, revelaron que tienen en su poder documentos internos que apuntan a una presunta evasión fiscal y lavado de dinero en la subsidiaria mexicana. 

Los legisladores dieron a conocer que enviaron una carta al presidente ejecutivo de Walmart, Michael Duke, en la que le dan a conocer los detalles más recientes de su investigación. 

“Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas, de otras fuentes sugiriendo que Walmart podría haber tenido problemas no sólo de soborno, sino también de conducta financiera cuestionable, incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero”, señala la misiva. 

Cummings y Waxman dejaron en claro que la carta representa “la oportunidad final” para que Walmart responda a las acusaciones de que la empresa violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. 

Aunque la compañía informó que coopera con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores y Cambios (SEC) del mismo país, al tiempo que lleva a cabo su propia revisión, los demócratas se quejaron de que Walmart no ha cooperado con la investigación el Congreso. Incluso, los legisladores dieron a la compañía una última oportunidad de entregar documentos y dar acceso a testigos antes de que se libere un informe de investigación. 

Walmart ha organizado varias reuniones informativas sobre el cumplimiento de su programa de lucha contra la corrupción, pero se niega a dar detalles de la investigación, ya que todavía está en curso. 

“A pesar de que han declarado en múltiples ocasiones que intentaron cooperar con la investigación, ustedes fallaron en proveer los documentos que habíamos solicitado y continuaron negándonos el acceso a los principales testigos”, indicaron Cummings y Waxman en el documento. 

“Sus acciones nos impiden evaluar el rigor de su investigación interna y la identificación de posibles acciones correctivas”, añadieron. 

Walmart niega investigación 

Por su parte, directivos de Walmart en México dijeron no tener conocimiento de alguna investigación pendiente relacionada con lavado de dinero o evasión de impuestos ligada a la empresa. 

Hasta el momento “no tenemos ningún conocimiento de alguna investigación pendiente relacionada con lavado de dinero o evasión de impuestos relacionada con la empresa”. 

En abril pasado una investigación de The New York Times denunció la existencia de sobornos por 24 millones de dólares en México para facilitar las operaciones de expansión de la empresa en ese país. 

Wal-Mart dijo en su momento haber adoptado desde el año pasado una serie de acciones para investigar el asunto y reforzar sus procedimientos en su matriz en Bentonville, así como en México y el resto del mundo. 

El Departamento de Justicia mantiene una investigación sobre el incidente desde diciembre pasado, en tanto que al Cummings y Waxman pusieron en marcha su propia pesquisa en el Congreso estadunidense. 

La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno” y apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002. 

La empresa ha señalado que en el caso especifico de México, la empresa tomó acciones para fortalecer el cumplimiento de la FCPA, incluidos controles internos, capacitación, nuevos procedimientos de auditorías y protocoles de solución de problemas. 

Pero en su carta, Cummings y Waxman señalan que la investigación interna de la la empresa no ha identificado a ningún alto ejecutivo de Wal-Mart que haya sido entrevistado. 

Los legisladores dieron por ello a Duke un plazo para la entrega de documentos que vence el próximo 28 de agosto.

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