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HSBC es "principal lavador de dinero" del Cártel de Sinaloa, aseguran

Redacción SDPnoticias.com mié 29 jul 2015 14:50
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El senador Luis Sánchez solicita a la PGR informar sobre elaseguramiento de los bienes de Joaquín Guzmán Loera.

México.- El senador perredista Luis Sánchez solicitó a la Procuraduría General de la República informar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre el aseguramiento de los bienes de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, así como los diversos procesos penales que se le siguen.

Durante la exposición de motivos, Sánchez señaló que tras la recaptura del narco en Mazatlán, Sinaloa durante febrero de 2014, la PGR informó sobre el aseguramiento de un lote diverso de armamento, 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos.

Tras la segunda fuga del narcotraficante del penal del Altiplano, la PGR señaló que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, investigan las cuentas bancarias de diversos funcionarios involucrados en la evasión del narcotraficante y tan sólo seis instituciones financieras han sido sancionadas por vincularse con organizaciones criminales, así como por lavado de sus recursos producto del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el pago de piso y la extorsión.

Entre las instituciones involucradas se encuentran HSBC como "principal lavador de millones de dólares para la organización criminal de Guzmán Loera", el Banco Ahorro Famsa, el Deutsche Bank México, The Bank of New York Mellon, el ING Bank y el Barclays Bank México, los cuales fueron sancionados por vulnerar la legislación en materia de lavado de dinero.

En este sentido, el también vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, plantea solicitar a la PGR, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informes sobre los procesos de investigación de lavado de dinero en HSBC, Banamex y otras instituciones financieras.

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Con información de El Universal