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Estados

Entregaron 800 mdp a empresas fantasmas en Sinaloa

Fernando Velasco mié 12 jun 2019 21:09
Foto propiedad de: Luz Noticias

Se dieron facturas a diferentes dependencias.

México.- El Servicio de Administración Tributaria encontró que en Sinaloa se entregaron 800 millones de pesos en facturas falsas a entes estatales de 2012 a 2018.

Durante la conferencia Empresas Fantasma, Cárteles de la Corrupción, Luis Pérez de Acha explicó que las facturas fueron entregadas al Seguro Popular, el ISSSTESIN, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán.

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Según el ponente, en el Seguro Popular se encontraron más facturas (mil 219) por ser la dependencia que concentra más dinero.

Pérez de Acha indicó que las empresas fantasma son el modelo usado para lavado de dinero y fraude fiscal, sofisticándose los modelos para crear una empresa fantasma.

Esto ha significado que las empresas se constituyan en despachos o sitios céntricos, y no en colonias populares como antes.

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Todo esto se dio a conocer por una investigación de De Hacha,  Federido Reyes Heroles y Jaqueline Peschard.