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Economía

Riesgo de lavado de dinero aumenta en México

Redacción SDPnoticias.com mar 12 abr 2016 06:14
Dinero. Riesgo de lavado en México.
Dinero. Riesgo de lavado en México.
Foto propiedad de: Cuartoscuro

Escaló 8 posiciones en el ranking del Índice de Blanqueo de Dinero.

México.- En México aumenta  el riesgo de lavado de dinero, y así lo demuestra al escalar 8 posiciones en el ranking del Índice de Blanqueo de Dinero que realiza Basel Institute on Governance desde 2012, organismo especializado en prevención de corrupción.

Al medir el nivel de riesgo de 152 países en 2015, se indica que México pasó de la posición 105 que tenía en 2014 al lugar 97 en 2015-

En el 2014 se evaluaron 162 países, y en dicha tabla, entre más arriba estén los países mayor es el riesgo que presentan en lavado de dinero.

En este año, en una escala del 10 al cero, donde el 10 significa alto riesgo y el cero representa bajo riesgo, México bajó calificación ligeramente a 5.24, en comparación con 2014, cuando fue de 5.35.

En tanto, Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, México mejoró su posición porque bajó de 58 a 56 si se observa de menor a mayor riesgo.

Sin embargo, el ranking mide de mayor a menor.

De acuerdo con Reforma, el funcionario indicó que para mejorar la posición es necesario que se realicen las evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual iniciará en septiembre de este año para tener un resultado en octubre del 2017, ya que este es un componente importante en el ranking Basel.

En su nota, Jessika Becerra precisa que el índice Basel se conforma por cinco componentes. Uno es el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que pesa 65 por ciento en el ranking.

Esa proporción se determina en un 30 por ciento con el resultado de las evaluaciones mutuas hechas por GAFI, el cual no se ha modificado porque mantiene la calificación de la última evaluación, realizada en 2008.