Claudia Sheinbaum aseguró que no está en contra de que la Red de Control de Delitos Financieros revise las remesas, siempre que se haga con pruebas y no para afectar a las familias mexicanas.

“Qué bueno que se investiguen las ilegalidades y que se sancionen el lavado de dinero…la cosa es que no se sancione como lavado de dinero lo que es una aportación de un mexicano a su familia”

Claudia Sheinbaum

Sin embargo, reiteró que para ello se requieren pruebas claras del lavado que acusan, pues hasta el momento no hay pruebas contra:

• Vector
• Intercam
• CiBanco

Sheinbaum: Estados Unidos no entregó pruebas contundentes contra Vector, Intercam y CiBanco

Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos ha tomado decisiones unilaterales al momento de señalar algún supuesto de lavado de dinero, como fue el caso de Vector, Intercam y CiBanco.

La presidenta señaló que en el caso de los dos bancos y la casa de bolsa, Estados Unidos no mandó “ninguna prueba de que hubo lavado de dinero” contundentes.

“Ya nos ha pasado que sin darnos pruebas catalogan lavado de dinero, así nos pasó con los dos bancos y la casa de bolsa, no nos mandaron ninguna prueba. Nosotros hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que ahí hubo lavado de dinero porque las pruebas que enviaron no eran contundentes”

Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que las medidas que se tomaron en dichos casos fueron para proteger el sistema financiero nacional; sin embargo, en caso de que se presenten pruebas claras, el gobierno de México actuará conforme a derecho.

“Las medidas que se tomaron fueron de protección al sistema financiero nacional pero en México no hay pruebas de que estos bancos y la casa de bolsa tuvieran lavado de dinero, fue una decisión unilateral que tomó el Departamento del Tesoro”

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que se le dijo en su momento a Estados Unidos “que hasta que no tuviéramos pruebas fehacientes de esta situación, no actuaríamos” contra las empresas señaladas.

Custodiado por personal de seguridad, el exgobernador del Banco de México evitó pronunciarse sobre Banxico y las presiones de Estados Unidos hacia bancos mexicanos señalados por lavado de dinero.

En su intervención, criticó la falta de innovación tecnológica en el sistema financiero mexicano, al que acusó de permanecer en una “zona de confort” frente a los retos digitales y de seguridad.

Carstens critica que bancos están en zona de confort ante innovaciones tecnológicas

Agustín Carstens participó en el FinTech México Festival 2026 en el Papalote Museo del Niño.

El exfuncionario federal criticó la obsolescencia tecnológica del sistema financiero mexicano.

Especialmente criticó que los bancos se resisten al cambio a pesar de que la tecnología avanza a una velocidad que no tiene precedentes.

Carstens señaló que los bancos se encuentran en una zona de confort y que ante ello las autoridades deben facilitar el procesos de incorporar tecnología a la banca.

“Yo entiendo al sistema bancario que no quiere moverse de su zona de confort… podría ser de los principales beneficiados de esto…”

Agustín Carstens

Carstens señala que a la banca le falta innovación acompañada de seguridad

Agustín Carstens, también ex secretario de Hacienda en los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón dijo que un reto actual es incorporar herramientas digitales al sistema financiero sin comprometer la seguridad ni confianza de los usuarios.

Señaló que el sistema financiero mexicano debe evolucionar a un modelo moderno y eficiente con tecnología, confianza y seguridad, es decir innovación sin debilitar la confianza.

Carstens evitó hablar de CIBanco, Intercam y Vector

El ex gobernador del Banco de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en parte del de Felipe Calderón estuvo custodiado por personal de seguridad que impidió el acercamiento de reporteros durante un evento en Papalote Museo del Niño.

En ese contexto, tampoco respondió sobre las presiones de Estados Unidos sobre los bancos mexicanos señalados de lavado de dinero de los cárteles:

• CIBanco
• Intercam Banco
• Vector Casa de Bolsa

“Lo leí hoy en los medios, no tengo mayor información Hace algunos meses me informaron que iba a haber una venta de esta casa, no sé si tenga que ver con esto.”

Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Sheinbaum también dijo no tener más información sobre el caso Vector, por lo que pidió ser la Secretaría de Hacienda quien informe más sobre el tema.

Vector pierde licencia de operación

Las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre el caso Vector llegan después de la revocación de licencia de la casa de bolsa.

Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó oficialmente la autorización de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. para operar como casa de bolsa, esto bajo lo publicado el pasado lunes 15 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ya que la casa de bolsa Vector fue señalada por presunto lavado de dinero para el crimen organizado en relación con el tráfico ilícito de opioides. Con ello, ya no podrá realizar operaciones bursátiles en México, tras el retiro de su licencia.

“Nosotros no encontramos ni de la UIF, ni de la Secretaría de Hacienda, algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero”

Claudia Sheinbuam

De acuerdo con Sheinbaum, los problemas de dichas entidades financieras están relacionados con su operación, situación por la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino.

Sheinbaum: Pruebas no fueron suficientes para acusar lavado de dinero o narco a CiBanco, Intercam y Vector

La presidenta Sheinbaum aseguró que los problemas de CiBanco, Intercam y Vector son administrativos y de operación, razón por la que la CNVB intervino con auditorías y multas.

“Sí tenían problemas en su operación, administrativos, y la CNBV les había hecho auditorías, y había multas, pero más bien con su propia operación y con las reglas que tienen que cumplir”

Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que las autoridades mexicanas no iniciaron con el proceso de una denuncia penal debido a que las investigaciones de las autoridades nacionales, así como la información enviada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se pudo comprobar un vínculo con la delincuencia organizada o lavado de dinero.

“No hubo nada con las autoridades mexicanas ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal”

Claudia Sheinbaum

Gobierno de México intervino en CiBanco, Intercam y Vector para no afectar el sistema financiero

En el mismo sentido, Sheinbaum reiteró que la intervención del gobierno de México en las instituciones bancarias CiBanco, Intercam y Vector fue por el interés del sistema financiero nacional.

En este sentido, señaló que la intervención se dio luego del anunció del Departamento del Tesoro informara la presunta relación con el narco o el lavado de dinero de las instituciones, ya que se comenzaron a sacar recursos de estos bancos.

Entonces, “de manera muy responsable”, se intervino para evitar una afectación financiera al país.

“En el momento que anuncia el Departamento del Tesoro, empiezan a sacar recursos de estos bancos y también la casa de bolsa...intervienen para evitar que siga saliendo dinero y afecte el sistema financiero nacional”

Claudia Sheinbaum

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que tres instituciones bancarias estaban ligadas con el lavado de dinero para el crimen organizado:

1. CIBanco
2. Intercam
3. Vector

Tras varios meses y la aplicación de sanciones la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), CIBanco e Intercam han dejado de operar en México, así lo confirmó el vicepresidente de ABM.

CIBanco e Intercam cancelan operaciones en México tras advertencias de autoridades de Estados Unidos

Jorge Arce, vicepresidente de ABM, informó que las operaciones de CIBanco e Intercam ya se han suspendido definitivamente tras los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos.

Tras la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025, Jorge Arce señaló que el tema con CIBanco e Intercam ya “se acabó” y dejarán atrás ese episodio.

El vicepresidente de ABM dijo que dejar atrás el tema con CIBanco e Intercam no quiere decir que no se debe seguir trabajando para mejorar los estándares de las instituciones bancarias.

“Entonces tenemos que estar muy alertas para asegurarnos que vamos a ser más rápidos que los que tratan de usar el sistema para algo equivocado”.

Jorge Arce, vicepresidente de ABM

Cabe recordar que VISA decidió desconectarse de CIbanco y con ello los estudiantes de doctorado y otros posgrados en el extranjero que cobraban mediante la tarjeta CIcash Multyurrency ya no podrán hacerlo.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) paga las becas a prácticamente todos sus estudiantes de posgrado en el extranjero mediante esa tarjeta del banco de Manuel Somoza.

CIbanco deja sin recursos a becarios de SECIHTI por suspensión de VISA: “Nos agarraron en curva”

De acuerdo con testimonios, los “agarraron en curva” pues desde el lunes 30 de junio algunos ya no pueden disponer de su dinero y sobre todo porque los depósitos de las becas se hacían los primeros días de cada mes.

Al llamar a CIbanco les pide contactar a la SECIHTI y de acuerdo con lo respondido, la dependencia ha pedido sus cuentas personales para hacer los depósitos.

Luego de momentos de incertidumbre, los estudiantes de posgrado en el extranjero aún tiene dudas de si el uso de cuentas personales será una medida provisional o definitiva.

De acuerdo con los estudiantes, tienen hasta el sábado 5 de julio para dar los datos de sus cuentas personales.

Quienes no puedan hacer el registro, deberán esperar hasta los cinco primeros días de agosto y el pago será retroactivo.

También queda duda sobre qué pasará con las personas que tienen recursos personales en sus cuentas de CIbanco más allá del desposito de sus becas.

CIbanco deja sin recursos a becarios de SECIHTI por suspensión de VISA: ¿Habrán más afectados?

Esta consecuencia se da luego de que el 25 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres empresas por presunto lavado de dinero en el marco del combate al fentanilo.

Se trata de:

• CIbanco
• Intercam Banco
• Vector Casa de Bolsa

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que no se presentaron pruebas pero aún con ello VISA tomó decisiones que afectaron a los ferechohabientes. Queda la duda de cuáles otras afectaciones de generarán.